Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 10 november 2011 voor mr. E.M. Stigter, notaris te Houten:

Naam en zetel

Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De stichting is gevestigd te Zeist.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
   1. het, al dan niet periodiek, verkrijgen van bijdragen ten laste van de reserves vrijwillige ziekenfondsverzekering zoals deze worden aangehouden door rechtspersonen die zodanige reserves in beheer hebben en welke rechtspersonen partij zijn bij het Convenant Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering;
   2. het aanwenden van de onder a. bedoelde bijdragen door het bieden van financiële steun aan projecten in de gezondheidszorg, die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden en welke projecten het algemeen belang dienen;
   3. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Bij het bereiken van haar doel en in het bijzonder het bepaalde in lid 1 sub b. zal de stichting het in lid 1 sub a. bedoelde convenant, de daarbij behorende addenda en in het bijzonder de Criteria Voor Toewijzing Gelden Centraal Fonds RVVZ, alsmede de eventuele wijzigingen daarvan, naleven.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen bestuurders, inclusief de voorzitter. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurders zijn.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester en een secretaris aan. Deze functies kunnen in een persoon verenigd zijn.
3. De voorzitter van het bestuur wordt door de overige bestuursleden in functie benoemd. De voorzitter mag geen functie bekleden bij een rechtspersoon of groep rechtspersonen die partij is bij het Convenant Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering. Onder het bekleden van een functie is mede begrepen het hebben van een dienstbetrekking.
4. Andere functies worden door het bestuur vastgesteld en ingevuld.

Artikel 4

1. Elke rechtspersoon of groep van rechtspersonen die partij is bij het Convenant Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering draagt uit zijn Raad van Bestuur een bestuurder voor om door het bestuur te worden benoemd als lid van het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
2. Een bestuurder wordt benoemd vanwege de functie die hij vervult bij de desbetreffende rechtspersoon of groep van rechtspersonen die partij is in het Convenant Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering.
3. Een bestuurder heeft zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar.
4. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de voorzitter, die een passende vergoeding kan ontvangen gerelateerd aan de door hem aan de uitvoering van zijn functie bestede tijd. De kosten door een bestuurder gemaakt ter uitvoering van zijn bestuursfunctie worden vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.

Bestuur: defungeren

Artikel 5
Onverminderd het in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde defungeert een bestuurder:

1. door zijn overlijden;
2. door vrijwillig of periodiek aftreden;
3. wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook wanneer hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsanering natuurlijke personen door hem wordt aangevraagd;
4. door ontslag ingevolge een besluit van het bestuur;
5. niet zijnde de voorzitter doordat hij de functie als bedoeld in artikel 4 lid 2 verliest;
6. zijnde de voorzitter doordat hij de functie als bedoeld in artikel 3, lid 3, gaat bekleden.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en het beheer en de beschikking over het haar ter beschikking gestelde vermogen binnen de grenzen van haar doel.
2. a. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
b. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.
4. Het bestuur kan een gedeelte van haar taken overdragen aan een in te stellen dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat alsdan uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder handelend tezamen met de secretaris of de directeur.
3. Het bestuur van de stichting kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer personen buiten zijn midden, om de stichting te vertegenwoordigen met inachtneming van de bepalingen gesteld in de volmacht.

De directeur

Artikel 8

1. Het bestuur benoemt de directeur van de stichting.
2. De directeur voert de leiding van het bureau van de stichting en draagt de verantwoordelijkheid voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van het bestuur.
3. De directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij en heeft aldaar een adviserende functie. De directeur heeft geen stemrecht. Als er een dagelijks bestuur is ingesteld woont de directeur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij.
4. De voorzitter kan bepalen dat de directeur een vergadering van het (dagelijks) bestuur of een gedeelte daarvan om bijzondere redenen niet bijwoont.
5. De verhouding tussen het bestuur en de directeur alsmede de mate van delegatie worden door het bestuur vastgelegd in een directiereglement, welk reglement deel uitmaakt van de rechtspositie van de directeur.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 9

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurslid zulks nodig acht.
2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het bestuur. Alle oproepen geschieden schriftelijk met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen. Bij de oproeping dienen ter vergadering te behandelen agendapunten te worden vermeld. Niettemin kan het bestuur geldige besluiten nemen ook al heeft oproeping van de vergadering niet plaatsgevonden op de hiervoor omschreven wijze, mits alle bestuursleden aanwezig zijn.
3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. Notulen worden gehouden van hetgeen ter vergadering wordt behandeld, welke notulen in een volgende vergadering worden vastgesteld, ten blijke waarvan zij door de voorzitter en de secretaris of, bij afwezigheid van laatstgenoemde, de directeur worden ondertekend.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 10

1. Het voltallig bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per post, via fax of via e-mail geschiedt.
2. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
3. leder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van het aantal stemmen dat is afgeleid van de financiële inbreng van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen die hem voor benoeming heeft voorgedragen en dat bij een reglement wordt vastgesteld.
4. Een bestuurder kan zich in vergaderingen van het bestuur doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medebestuurder.

Boekjaar

Artikel 11
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Rekening en verantwoording

Artikel 12

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en vastgesteld, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de jaarrekening.
3. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant, die toegang heeft tot de boeken van de stichting. De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur
   verslag uitbrengen.
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Statutenwijziging en wijziging van reglementen

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen, krachtens een besluit dat is genomen met een meerderheid van twee/derden van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding

Artikel 14
Het bestuur is, nadat Zorgverzekeraars Nederland daarover is gehoord, bevoegd de stichting te ontbinden.

Vereffening

Artikel 15

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel van de stichting zoals omschreven in artikel 2 lid 2.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.